Geldwäscheprävention und Verifizierung bei uns

Diese Seite erklärt, wie wir bei Honeybetz Casino gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention umsetzen und wann wir Ihre Identität prüfen. Wir halten die Regeln unserer Lizenz aus Curaçao (Lizenznummer OGL/2025/1234/0987) ein und dokumentieren jeden Schritt nachvollziehbar.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben unser Casino seit der Gründung 2024 unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Bestimmungen. Das Ziel: verhindern, dass unsere Plattform für das Waschen illegaler Gelder, die Finanzierung von Straftaten oder andere unlautere Zwecke genutzt wird.

Deshalb führen wir Risikobewertungen durch, prüfen die Herkunft außergewöhnlicher Zahlungen und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit. Verdächtige Aktivitäten können zur sofortigen Aussetzung von Transaktionen führen, ohne dass wir Ihnen gegenüber den Grund offenlegen dürfen.

• Risikobewertung jedes Kundenkontos bei Registrierung
• Kontinuierliche Kontrolle von Ein- und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die Finanzielle Nachrichteneinheit
• Regelmäßige Schulungen aller Mitarbeitenden im Bereich AML
• Interne Revision unserer Prozesse und Systeme

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor der ersten Auszahlung, in der Regel aber bereits bei der Registrierung. Zusätzlich lösen bestimmte Schwellenwerte eine Prüfung aus, etwa kumulierte Einzahlungen oder ungewöhnliche Auszahlungsmuster. Wer früher verifiziert ist, erhält Auszahlungen ohne Verzögerung.

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch. Unsere Compliance-Abteilung bearbeitet Anträge in der Regel innerhalb von 48 Stunden; in Zeiten mit hohem Aufkommen kann es etwas länger dauern. Über den Status informieren wir Sie per E-Mail.

• 1. Profil öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
• 2. Ausweisdokument fotografieren (Vorder- und Rückseite, alle vier Ecken sichtbar)
• 3. Adressnachweis hochladen (höchstens 3 Monate alt)
• 4. falls nötig: Selfie mit Ausweis oder kurzes Video zur Lebenderkennung
• 5. Bearbeitung durch unsere Compliance-Abteilung, in der Regel bis 48 Stunden
• 6. Bestätigung per E-Mail, danach volle Kontofunktionen

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können sie einsehen; jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Herkunft der Mittel nachweisen

Transaktionen überwachen wir laufend

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unsere Kontrollsysteme. Wir gleichen Beträge, Häufigkeit und Zahlungsmittel mit Ihrem bisherigen Spielverhalten ab. Weichen Transaktionen deutlich vom gewohnten Muster ab, fragen wir nach, bevor wir sie freigeben. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel); Überschüsse bis zur Höhe der Einzahlung überweisen wir auf demselben Weg, Restbeträge nach Absprache.

Gültige Limits: Mindesteinzahlung EUR 20, Mindestauszahlung EUR 25, maximal EUR 5.000 pro Tag und EUR 20.000 pro Monat. Auszahlungen über Krypto und E-Wallets dauern 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen 1 bis 5 Werktage. Gebühren erheben wir keine.

Einschränkungen ohne Nachweis

Bleibt die Verifizierung aus oder schlagen Dokumente fehl, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, damit Sie Ihr Guthaben nicht verlieren; bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug sperren wir das Konto vollständig.

Fälschungen, Dokumente Dritter oder widersprüchliche Angaben führen zur Kontoschließung und Einbehalt des Guthabens bis zur Klärung. Guthaben aus illegaler Herkunft zahlen wir nicht aus; diese Fälle melden wir an die Behörden.

• Auszahlungssperre bis zur vollständigen Verifizierung
• Ablehnung unleserlicher oder abgelaufener Dokumente
• Kontosperre bei Verdacht auf Identitätsmissbrauch
• Dauerhafte Schließung bei Fälschung oder Täuschung
• Meldung an die Aufsichtsbehörde bei strafrechtlich relevanten Fällen

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten gemäß den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzhoheit mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf. Grund ist die Pflicht, Behörden auf Verlage Nachweise zu AML-Untersuchungen liefern zu können.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten datenschutzkonform, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Auf Anfrage bestätigen wir Ihnen den Löschstatus.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Honeybetz Casino?

In der Regel bis zu 48 Stunden nach Upload aller Dokumente. Sie erhalten die Bestätigung per E-Mail.

Welche Dokumente brauche ich?

Einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, und bei Bedarf einen Nachweis zum Zahlungsmittel.

Muss ich die Herkunft meiner Einzahlungen belegen?

Nur bei größeren Beträgen oder ungewöhnlichem Muster, etwa bei kumulierten Einzahlungen oberhalb Ihres gewohnten Rahmens oder bei Krypto-Transfers. Einzahlungen und Auszahlungsanfragen reichen in vielen Fällen als Nachweis aus.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Nein, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung. Nur Überschüsse oberhalb der eingezahlten Summe überweisen wir nach Absprache auf einem alternativen Weg.

Warum sperrt man Konten bei fehlender Verifizierung?

Weil wir ohne geprüfte Identität keine Auszahlung freigeben dürfen. Die Sperre gilt nur für Auszahlungen; Ihr Guthaben bleibt erhalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist.